襄阳诈骗外商案始末:襄阳张开放一案结果

时间：2019-04-18 03:22:10　来源：柠檬阅读网本文已影响人

　　“这件事情的影响太恶劣了，就像一滴墨滴在一张宣纸上，污染一大片，擦都擦不掉。” 　　　　　　9名河南农民，相继流窜湖北襄阳、江苏南京等地组建皮包公司，半年诈骗外商71万。襄阳市商务局协助经侦支队取证，仅用三个月时间便将犯罪嫌疑人捉拿归案，随后受害外商前来襄阳致谢，并就双方合作达成相关协议。
　　虽然改善招商引资环境并非一蹴而就，但至少在这一事件中，襄阳市还是力挽狂澜，赢得了外商的赞许和认可。
　　
　　
　　事发
　　
　　中国人跑了？！以思维严谨著称的德国人，在中国人手里栽了跟头。
　　2011年12月，襄阳市沃莱宝进出口贸易有限公司（以下简称沃莱宝）玩起了失踪游戏。两个月前，德国DEKOMTE公司与沃莱宝签署了货物购销合同，随后便向其支付了三分之一定金——8209.5欧元。
　　8209.5欧元不是大数字。“骗子长期行骗屡屡得逞的心理法宝便是这个，一般不会有外商漂洋过海为几万块钱上法院、打官司。”这是襄阳市商务局副局长李奕红从事外贸出口工作二十余年的经验。
　　但是，德意志民族尊重契约的精神在此时显露无疑，一般而言，订约之后，德国人对交货日期或付款日期要求稍为宽限等变更或解释，都会不予理睬。
　　与其他受骗者不同，DEKOMTE较真了。
　　随后，一封来自DEKOMTE的邮件飘进了襄阳市市委书记范锐平的公开邮箱：德方恳请官方查明此事。
　　“对襄阳沃莱宝进出口公司有印象吗？”2月11日上午，李奕红接到襄阳市委领导的电话。
　　“没有。”李奕红迅速在脑海中把襄阳有进出口业务的公司翻了个遍。市委领导的意思是立即吊销其资格证，但仅凭一封信，证据不足。
　　她立即向公平贸易科询问沃莱宝的相关信息，科长送来的材料显示：该公司2011年10月在襄阳注册，注册资金50万，主要面向国际市场生产机械产品，截至目前为止，未发生一笔贸易业务。
　　巴西、以及国内其他企业之前打电话咨询过该企业相关信息，其中法国里尔都市圈国际发展署中国项目经理李洹曾经向武汉贸易促进会投诉：里尔一家公司被沃莱宝骗走了4374欧元的保证金，且已为沃莱宝加工价值25万欧元订制产品，现在无法处理。
　　但是，投诉咨询后就再无下文。武汉贸易促进会在接到襄阳商务局的信息反馈后，甚至写过一个“此事就此结束”的声明，因为法国小公司已濒临破产，无力纠结国际官司。
　　李奕红觉得虽然行骗数额不大，但影响实在太恶劣，新加坡商人曾在襄阳投资受骗，襄阳市随即便被列入新加坡人的投资黑名单。她也像德国人一样较真起来。当天下午，她前去工商局拿到沃莱宝的资料。
　　翻开材料，咦，注册法人尖嘴猴腮，看面相该是八零后，与科长对其描述天壤之别——沃莱宝负责人四十岁左右，人高马大，还挺帅的。此外注册地址不到一个月，便由襄阳市樊城区中欧大厦8楼，变更为高新区现代城8楼，对于一个正常的贸易公司而言，如非特殊情况绝对不会折腾办公地。
　　李奕红的第一反应是：有问题。她打开沃莱宝的华丽主页，规范的页面设计，给人造成国际大集团的错觉——声称进行国际进出口贸易业务，常年在华中区进行销售经理的招聘启事亦十分醒目，网页中英文双向显示，电话、QQ、MSN等联系方式一应俱全。李奕红当即判断：“这是针对国外企业的骗子，拥有受过高等教育的专业团队。”
　　事后证明，前者她判断无误，后者则大大出乎意料。
　　看到贸易公平科就法国企业受骗一事和武汉贸易促进会的相关邮件，案情止步不前，李奕红着急了。市委书记前去德国考察的日子逐渐逼近，如果德国人借此事当场发难怎么办？与襄阳的合作项目会不会因此黄掉？
　　德国的线索断了，只能拿法国做突破口，她随即与李洹取得直接联系。
　　李奕红看了李洹发回的材料，“绝对是骗子！”厚厚的中英文合同印证了李奕红的判断，合同前面的图纸以及产品说明专业、精致，“就像专业做大事的人一样。”
　　但是后面的附件暴露了骗子的把戏，李奕红看到了所谓的“公证费”，事实上据她了解，沃莱宝从未在武汉贸易促进会公正过。 “他不就是下了一个大鱼饵，钓一条小鱼，但是积少成多啊。”法国人的疏忽还不止于此，预付金的汇款账户是个人账户，而非正常操作的个人账户。
　　李奕红预感此事并非商务局能够解决，她恳请市委领导，打破“受骗金额不超过两万欧元，公安机关不予介入”的常规，让经侦支队将犯罪团伙尽快抓捕归案：“虽然只是几千欧元的事情，但法国企业间接损失已经到达到百万元，濒临破产危机。”李奕红虽然见惯了各种骗局，但联想到国内企业亦曾被老外诈骗深陷囫囵的窘境时，她要彻查到底。
　　
　　落网
　　
　　经侦支队召集三十号人马，风风火火出动了。
　　当他们来到沃莱宝公司最初登记的办公地点——襄阳市樊城区中欧大厦8楼时，发现这是另一家公司的办公地点，沃莱宝从未在此办公。假身份证、假地址，唯有德方印象中七八个年轻漂亮，讲流利英语的女翻译真实存在。
　　过去的几个月中，每名拥有英语专业八级证书的翻译，由一位“业务经理”带领，成立二人项目组，每天的主要工作是访问数十家欧洲中小企业网站，了解分析这些企业的生产能力和产品销售情况。然后开始钓鱼——在沃莱宝网站或外国企业网站上发布价值数百万欧元的货物求购信息。当外资企业前来考察时，女翻译们便作为业务招牌登场，迷惑对方。直到经侦支队前来调查，美女翻译们才明白实情。
　　当外国企业如愿上钩之后，沃莱宝便会使出惯用手段——要求外国公司按合同总金额0.5%-1%的标准支付保证金和公证费，并打入私人账户。保证金和公证费多是5000欧元至10000欧元间的小数目，并不会引起对方的警惕。一旦钱到手后便立即“撤离”。
　　2011年12月1日，沃莱宝9名工作人员解散。其中，康某、靳某、党某三人“衣锦还乡。”“他们说在外面开大公司。”河南安阳的老家人说，春节期间，“老板们”更是将所骗的钱挥霍完毕。过完年后，三人即刻启程前往南京重操旧业。
　　3月20日，经侦支队赶到他们的新阵地——南京鼎瞻进出口贸易有限公司。挂在办公区的一块工作进度栏表明，鼎瞻公司正在与100多个外国公司洽谈，业务十分“繁忙”。康某和11名女翻译正在这栋高级写字楼内工作。
　　3月26日，九名犯罪嫌疑人落网。“专业的诈骗集团”，“具有很强的反侦察能力”——李奕红和经侦支队高估了这些来自河南安阳的只有小学和初中文化的农民。半年不到，他们先后引诱32家外国公司上钩，非法获利71万余元。
　　看起来，此案似乎已画上句号。
　　5月末，李洹带着感谢信从法国飞到襄阳，襄阳与里尔的接洽会一片欢欣。里尔是以煤炭为主的老工业基地，近三十年来致力于高新技术产业转移，“法国第二大外国投资城市”，“法国第三大工业基地”这些名头让襄阳市为之动心。“这是我们拓宽欧洲贸易很好的一个平台。”
　　“这件事情的影响太恶劣了，就像一滴墨滴在一张宣纸上，污染一大片，擦都擦不掉。”李奕红觉得如不妥善解决此事，影响一天不消除，与国外企业合作就毫无可能。
　　长期驻扎法国的李洹亦感触颇深：“法国人害怕和中国人做生意，虽然我们会苦口婆心的说我们的政府是很开放的，招商引资条件十分优厚，但是只要出一点小事情，人家就望而却步。”事实上，当李洹打电话给武汉贸易促进会告知法国企业受骗时，他没做任何期望：“这次能三个月破案，确实大大出乎我的意料。”
　　接洽会时李奕红在广州办事，收到同事“会议很圆满”的短信，她依然犯愁：“人是抓到了，但是骗子把钱花完了，法国企业的赔偿怎么办？经侦支队耗费的财力如何补贴？”
　　回想起来，李奕红觉得自己当时想的太简单：“我总觉得有办法找个渠道来补偿受损的外国企业。”可是，谁来掏腰包？在取证之时，要求法国企业准备中英文对照材料，对方连请翻译的一千块钱都不想掏，最后是李奕红找到商务局的翻译小组为之代劳。
　　襄阳市已经收到了六月法国里尔产业对接会的邀请函，合作成功在即，但是李奕红依然无法乐观，新加坡的黑名单是否会历史重演？骗子屡屡得逞，我们的问题究竟出在哪儿？如何从根本杜绝骗局？李奕红还在琢磨这些问题……
　　

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